AUSTRAC Ostrali a avèti bank yo pou amelyore siveyans sikilasyon tabak ilegal ak lajan elektwonik sigarèt.

Dapre rapò Bankingday la sou 10 novanm,
Otorite Regilasyon Entèlijans Finansye Ostralyen an (AUSTRAC) te pibliye yon dènye avètisman, pou mande gwo bank yo imedyatman amelyore jesyon risk pou tranzaksyon ki enplike magazen tabak, magazen konvenyans, ATM prive, ak rezo Eftpos (tèminal peman elektwonik), yo nan lòd yo fè fas ak tranzaksyon ilegal tabak ak e{0}}.
Brendan Thomas, Direktè Jeneral AUSTRAC, te deklare ke gang kriminèl yo ap itilize ATM ki pa-labank yo ak kèk sistèm peman lavant-pou achte pwodui tabak ilegal ak blanchi lajan kach ki gen rapò.
"Nenpòt bank ki resevwa lajan atravè chanèl sa yo gen risk pou yo asosye ak salè ilegal."
Thomas te mete aksan sou ke bank yo ta dwe re-evalye, bese, ak elimine risk sa yo otank posib, epi enpoze kondisyon ki pi wo sou bank ki toujou sèvi kliyan tabak ak konvenyans, ki mande yo pou kontwole aktivman tranzaksyon sispèk yo epi rapòte yo aktivman. Li fè remake ke aksyon sa a se rekonsantre mekanis anti-blanchi lajan an (AML) pou kwape komès kriminèl ki ap grandi rapidman. Akòz règleman modènize a, plizyè milye machann ka gen kont yo fèmen pa bank (de-banking).
"Sa a se yon endistri kriminèl ki jenere dè milya de dola Ostralyen nan salè ilegal chak ane, menase entegrite ekonomik Ostrali ak sekirite sosyal."
Pandan se tan, AUSTRAC raple bank yo ke pandan y ap ogmante envestigasyon yo, yo ta dwe evite mal antrepwiz lejitim, espesyalman nan zòn ki lwen, epi yo toujou asire disponiblite a rezonab nan sèvis lajan kach.
"Objektif komen nou an se konbat antrepriz kriminèl yo, pa anpeche aktivite ekonomik lejitim."
Aksyon sa a se kowòdone pa Biwo Komisyonè Tabak ak E-E-sigarèt, epi AUSTRAC responsab pou mete ann aplikasyon règleman an atravè Lwa Anti-blanchi lajan ak kont-Finansman Teworis (AML/CTF), ki fòme yon pati nan estrateji jwenti milti-depatmantal Ostrali pou konbat tabak ilegal.
AUSTRAC te deklare ke plizyè aksyon trans-enstitisyonèl yo ap fèt kounye a, ki kouvri tou de chèn ekipman ak chèn demann lan, ak objektif pou febli mache ilegal la, diminye aktivite kriminèl yo, ak diminye domaj nan sosyete a ak sante piblik.
Thomas konkli: "Bank nan Ostrali jwe yon wòl enpòtan nan anpeche kriminèl yo abize sistèm finansye a. Nou bezwen koupe chèn finansman kriminèl la epi anpeche yo kontinye tranzaksyon yo. Mwen kwè pa gen okenn bank ki ta vle 'lajan nwa' antre nan sistèm yo."